Annalisa Regi

Specializzata in diritto penale dell’impresa e dell’economia, ambito in cui ha maturato una pluriennale esperienza, partecipando ad alcuni dei più rilevanti processi del settore nei confronti di importanti gruppi societari e bancari e prestando consulenza a imprese, italiane e straniere, leader nei più svariati settori.
Presta assistenza giudiziale e stragiudiziale a favore di persone fisiche e giuridiche con particolare riferimento ai reati societari, finanziari, bancari, fallimentari, tributari, ambientali, in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, nonché in tema di cybercrimes, diffamazione, tutela penale della privacy e responsabilità amministrativa da reato degli enti ai sensi del D. Lgs. 231/2001.

A quest’ultimo riguardo, fornisce consulenza a istituti di credito, società quotate, nonché a piccole e medie imprese per la predisposizione, l’implementazione e l’aggiornamento dei modelli di organizzazione, gestione e controllo, nonché per la loro efficace attuazione ed è membro di organismi di vigilanza di società di rilevanza nazionale e internazionale.

Supporta le società nella predisposizione di misure di compliance non solo in ambito 231, ma anche con riguardo alla normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ambiente, antiriciclaggio, anticorruzione, sicurezza informatica e tutela dei dati personali, affiancando le imprese nella prevenzione e nella gestione dei rischi penali connessi all’attività aziendale.

Selezionata tra i migliori avvocati penalisti italiani del 2021 e del 2022 nella classifica redatta da Milano Finanza e Class Editori, è impegnata nell’attività convegnistica ed è autrice di numerose pubblicazioni di diritto penale e processuale penale.